FIELDTURF POLIGRAS, SOCIEDAD ANÓNIMA. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Le Conseil d’Administration de la Société FIELDTURF POLIGRAS, S.A., lors de la réunion tenue le 31 août 2020, a accordé à l’unanimité de convoquer une réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire d’Actionnaires qui sera tenue au siège social de la Société, sis à Sant Cugat del Vallés, 08174 (Barcelone), rue Víctor Hugo, numéro 2, Bâtiment C, 2ème étage, le 19 octobre 2020, à 12:00 heures, en première convocation et le lendemain à la même heure, en deuxième convocation s’il s’avère nécessaire, pour délibérer et décider sur les questions prévues dans le suivant

Ordre du Jour

PREMIER.- Examen et, le cas échéant, approbation des comptes annuels (bilan, compte de résultats, état des modifications de l’actif net de l’exercice, état des flux de liquide et rapport), et le rapport de gestion correspondants à l’exercice clos le 31 décembre 2019.

DEUXIÈME.- Examen et, le cas échéant, approbation de la proposition d’application du résultat correspondant à l’exercice clos le 31 décembre 2019.

TROISIÈME.- Approbation, le cas échéant, de la gestion réalisée par l’Organe d’Administration de la Société.

QUATRIÈME.- Approbation ou, le cas échéant, ratification des prorogations des contrats des prêts participatifs existants actuellement entre TARKETT, S.A. en tant que prêteur et FIELDTURF POLIGRAS, S.A. en tant qu’emprunteur.

CINQUIÈME.- Délégation de facultés.

SIXIÈME.- Lecture et, le cas échéant, approbation du Procès-verbal de l’Assemblée.

L’on constate expressément le droit des actionnaires, conformément aux dispositions de l’article 272.2 de la Loi des Sociétés de Capital, d’obtenir de la société, de façon immédiate et gratuite, les documents qui doivent être soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale, c’est-à-dire, les comptes annuels, la proposition d’application du résultat, le rapport de gestion et le rapport des commissaires aux comptes.

À Sant Cugat del Vallés (Barcelone), le 17 septembre 2020.

FIELDTURF TARKETT, S.A.S.
(Président du Conseil d’Administration)
Signé: M. Eric Peter Daliere
(Personne Physique Représentante)