FIELDTURF POLIGRAS, SOCIEDAD ANÓNIMA. JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de la Compañía FIELDTURF POLIGRAS, S.A., en reunión de fecha 31 de agosto de 2020, ha acordado por unanimidad, convocar una reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Sant Cugat del Vallés, 08174 (Barcelona), calle Víctor Hugo, número 2, Edificio C, 2ª planta, el día 19 de octubre de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria si fuera necesario, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del Día

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

TERCERO.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Compañía.

CUARTO.- Aprobación o, en su caso, ratificación de las prórrogas de los préstamos participativos entre TARKETT, S.A., como prestamista, y FIELDTURF POLIGRAS, S.A., como prestataria, actualmente existentes.

QUINTO.- Delegación de facultades.

SEXTO.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2. de la Ley de Sociedades de Capital, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es decir, las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión y el informe de los auditores. Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 17 de septiembre de 2020.

FIELDTURF TARKETT, S.A.S. (Presidente del Consejo de Administración) Fdo. D. Eric Peter Daliere. (Persona Física Representante)