FIELDTURF POLIGRAS, SOCIEDAD ANÓNIMA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

DON ERIC PETER DALIERE, persona física representante de FIELDTURF TARKETT, S.A.S., Administradora Única de la Compañía FIELDTURF POLIGRAS, S.A., convoca una reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Cugat del Vallés, 08174 (Barcelona), calle Víctor Hugo, número 2, Edificio C, 2ª planta, el día 6 de julio de 2023, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria si fuera necesario, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del Día

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), y, en su caso, del informe de gestión,, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

TERCERO.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Compañía.

CUARTO.- Aprobación o, en su caso, ratificación de la prórroga de los contratos de préstamos participativos actualmente existentes entre TARKETT, S.A. como prestamista y FIELDTURF POLIGRAS, S.A. como prestataria.

QUINTO.- Reelegir o, en su caso, nombrar a los nuevos auditores de la Compañía.

SEXTO.- Delegación de facultades.

SÉPTIMO.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la LSC, de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado), así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Sant Cugat del Vallés (Barcelona), a 6 de junio de 2023.

FIELDTURF TARKETT, S.A.S. (Administrador Único) Fdo. D. Eric Peter Daliere. (Persona Física Representante)